Kerugian US$1,4 Juta di KuCoin Picu Keributan: Penipuan OTC atau Sekadar Meme?

Kerugian US$1,4 Juta Picu Gejolak di Crypto Twitter, Dugaan Penipuan OTC Mencuat

Sebuah perselisihan besar mengguncang komunitas Crypto Twitter setelah seorang trader dengan nama 0x_Leo_ mengklaim dirinya menjadi korban penipuan senilai US$1,4 juta dalam transaksi over-the-counter (OTC). Tidak lama kemudian, akun lain justru mengunggah bukti penyetoran jumlah yang sama persis ke platform KuCoin, memicu kebingungan dan spekulasi yang meluas.

Tuduhan Penipuan Menyeruak, Trader Minta Bantuan Investigasi

Cerita bermula ketika 0x_Leo_ memposting keluhannya di X (sebelumnya Twitter), memohon bantuan dari pakar blockchain seperti ZachXBT untuk menyelidiki kasus tersebut. Ia mengaku kehilangan US$1,4 juta yang diduga dikirim ke alamat di KuCoin dan berharap pihak terkait bisa memblokir alamat tersebut agar dana tidak hilang lebih jauh.

Fakta On-Chain yang Mengejutkan

Data on-chain menunjukkan bahwa 1,4 juta USDC berhasil ditransfer melalui jaringan Ethereum dalam satu transaksi yang tercatat di blok nomor 23493672, hanya dengan biaya gas yang sangat kecil sekitar US$0,06. Transfer ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai keamanan transaksi OTC dan potensi penipuan yang tengah terjadi.

Apakah ini benar sebuah penipuan OTC atau ada alasan lain di balik transaksi besar ini? Komunitas masih menunggu klarifikasi lebih lanjut dari KuCoin dan pihak terkait.

Transaksi OTC: Risiko Tinggi di Balik Kepercayaan Langsung

Transaksi OTC (over-the-counter) dilakukan di luar bursa resmi dan bergantung penuh pada kepercayaan antar pihak, tanpa perlindungan hukum atau mekanisme penegakan bila terjadi masalah.
Trader 0x_Leo_ mengklaim kehilangan US$1,4 juta dalam transaksi OTC, menyoroti betapa rentannya perdagangan P2P bernilai besar terhadap penipuan dan perselisihan tanpa jalan keluar yang jelas.

Reaksi Komunitas dan Spekulasi Meluas

Postingan Leo yang viral langsung memicu desakan dari pengikut agar ia membagikan detail wallet dan menghubungi dukungan KuCoin.
Hanya dua jam kemudian, seorang pengguna anonim bernama based16z memposting bahwa mereka baru saja menyetor US$1,4 juta ke KuCoin, memicu gelombang spekulasi.
Komunitas pun terbagi: ada yang menganggapnya sebagai bukti keterlibatan dalam dugaan penipuan, sementara yang lain menilai itu sekadar trolling atau kebetulan yang dirancang untuk menarik perhatian.

Risiko Mendalam dalam Transaksi OTC

Perdagangan OTC, berbeda dengan transaksi di exchange terpusat, rentan pada masalah penipuan dan konflik karena tidak adanya perlindungan kontraktual.
Korban seperti Leo sering kali hanya bisa mengandalkan bantuan publik dan komunitas untuk melacak dana atau mencari solusi.

Kondisi Kasus dan Sikap Pihak Terkait

Kejadian ini menjadi viral karena waktu yang berdekatan antara laporan kehilangan dana dan pengakuan setoran.
Namun, kejelasan sulit didapat tanpa bukti blockchain yang transparan dan diverifikasi.
Hingga saat ini, baik Leo, based16z, maupun KuCoin belum memberikan komentar resmi.
ZachXBT, pakar blockchain yang diminta untuk menyelidiki, menyatakan secara tegas bahwa dia tidak akan menindaklanjuti kasus ini.