Sindikat Penipuan Kripto Senilai Rp8,8 Triliun Dibongkar di Spanyol

Spanyol Bongkar Sindikat Penipuan Kripto Global, Kerugian Capai US$540 Juta

Dalam operasi bersandi BORRELLI, otoritas Spanyol berhasil menangkap lima anggota kunci dari jaringan penipuan kripto internasional yang diduga mencuri dana hingga US$540 juta (sekitar Rp8,8 triliun). Jaringan ini beroperasi lintas benua, dengan korban tersebar di 30 negara berbeda.

Meski penyelidikan masih berlangsung, polisi belum mengungkap detail operasional spesifik tentang bagaimana korban ditipu atau apakah seluruh anggota jaringan telah tertangkap.

Skema Kejahatan Terorganisir Skala Global

Menurut Guardia Civil, sindikat ini menggunakan jaringan penjual internasional untuk menarik dana dari korban melalui berbagai cara: penarikan tunai, transfer bank, hingga transaksi kripto.

“Organisasi ini diduga membangun jaringan perusahaan dan sistem perbankan global untuk menyimpan dan memindahkan dana ilegal,” ungkap otoritas dalam pernyataan resmi.

Perusahaan yang berbasis di Hong Kong disebut sebagai pusat koordinasi utama untuk kegiatan penipuan dan pencucian uang jaringan ini.

5.000 Korban, Kerugian Terbesar di Luar Spanyol

Menariknya, warga Spanyol hanya mencakup 10% dari total korban, dengan kerugian sekitar US$45 juta. Namun, banyak pelaku bermukim di Spanyol, yang membuat negara itu menjadi pusat penindakan.

Operasi ini memperlihatkan komitmen kuat penegak hukum global dalam memerangi kriminalitas terorganisir di sektor aset digital, yang kini semakin kompleks dan terhubung secara internasional.

Operasi Besar di Spanyol Ungkap Jaringan Penipuan Kripto Global—Tapi Ini Baru Permulaan

Dalam penggerebekan serentak yang dilakukan di Madrid dan Kepulauan Canary, pihak berwenang Spanyol berhasil menangkap lima tersangka kunci dalam jaringan penipuan kripto internasional yang telah mencuri hingga US$540 juta dari ribuan korban di seluruh dunia.

Namun, menurut laporan lokal, pengungkapan ini baru sebagian kecil dari cerita yang jauh lebih besar.

Kerja Sama Internasional: EUROPOL dan 15 Negara Turun Tangan

Operasi ini bukan hasil kerja tunggal. EUROPOL dan penegak hukum dari 15 negara lain, sebagian besar bukan bagian dari Uni Eropa, turut andil dalam membongkar jaringan ini. Kolaborasi lintas batas ini menyoroti luasnya jangkauan kelompok kejahatan yang kini memanfaatkan kripto sebagai alat utama.

Meski begitu, penyelidikan masih dibuka, dan para penyidik menyatakan belum dapat memastikan apakah seluruh anggota sindikat telah tertangkap. Apalagi, kelompok ini menggunakan perusahaan "cutout" di berbagai negara untuk menyamarkan jejak dan mendistribusikan dana curian.

Ancaman Masih Mengintai: Siapa Dalang Sebenarnya?

Pertanyaan besar masih menggantung: Apakah hanya lima orang di satu negara bisa menggerakkan jaringan sebesar ini sendirian? Sejarah menunjukkan sebaliknya. Dalam kasus serupa di Prancis baru-baru ini, dalang yang berbasis di Maroko tetap mampu mengoordinasikan serangan bahkan setelah penangkapan bawahannya.

Polisi Spanyol tampaknya menyadari kemungkinan adanya operasi lanjutan dari jaringan yang belum sepenuhnya terungkap. Mungkin inilah alasan mengapa mereka enggan mengungkap lebih banyak rincian pada tahap ini.

Perjuangan Global Melawan Penipuan Kripto Masih Panjang

Meski disebut sebagai “dibongkar”, nyatanya pengumuman resmi ini minim detail operasional. Namun demikian, satu hal jelas: komunitas internasional kini bersatu menghadapi kripto sebagai medan baru kejahatan lintas negara.

Lebih banyak fakta kemungkinan akan terungkap seiring proses hukum berjalan—dan siapa tahu, mungkin ini hanyalah permukaan dari sindikat yang jauh lebih besar.