Pelanggan FTX, Investor Akan Bersaksi Melawan Sam Bankman-Fried, Kata DOJ

Jaksa federal ingin memanggil mantan pelanggan, investor, dan karyawan FTX dalam persidangan mendatang terhadap mantan eksekutif kripto Sam Bankman-Fried , Departemen Kehakiman mengonfirmasi dalam beberapa pengajuan pada hari Sabtu.

Pelanggan dan investor yang memiliki saham FTX dapat mengungkapkan ekspektasi mereka tentang bagaimana FTX akan menyimpan dana mereka, sementara saksi yang bekerja sama dapat mengungkapkan "interaksi mereka dengan terdakwa dan pemahaman mereka tentang tujuan pernyataan dan tindakan tertentu dari terdakwa." kata surat yang ditandatangani oleh Asisten Jaksa AS Thane Rehn.

“Dalam masing-masing kasus ini, kesaksian yang diantisipasi tentang bagaimana para saksi memahami hubungan mereka dengan terdakwa dan perusahaan-perusahaannya, dan interpretasi mereka terhadap pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh terdakwa dan agen-agennya, secara langsung relevan dengan permasalahan yang disengketakan di persidangan, dan merupakan pembuktian tentang bagaimana orang yang berakal sehat akan menafsirkan dan memahami pernyataan yang dibuat oleh terdakwa mengenai perlakuan FTX terhadap aset pelanggan dan masalah lainnya, "kata surat itu.

DOJ bermaksud untuk memanggil pelanggan ritel yang "mentransfer aset senilai puluhan ribu dolar" dan klien institusional yang memindahkan "aset senilai puluhan juta dolar" ke FTX, dengan harapan bahwa bursa akan menyimpan dana ini, surat itu dikatakan.

Surat tersebut tidak mengidentifikasi calon saksi atau menyebutkan berapa banyak DOJ yang akan dipanggil. Surat kedua mengatakan para saksi pelanggan kemungkinan besar akan memberikan kesaksian masing-masing kurang dari 30 menit "dan hanya akan melibatkan sedikit, jika ada, bukti-bukti." DOJ mengidentifikasi mantan Chief Technology Officer FTX Gary Wang, mantan Kepala Teknik FTX Nishad Singh dan mantan CEO Alameda Research Caroline Ellison sebagai tiga saksi yang bekerja sama yang semuanya mengaku bersalah atas tuduhan terkait dengan bursa dan akan memberikan kesaksian. Mantan eksekutif FTX lainnya, Ryan Salame, mengaku bersalah atas dakwaan tetapi belum setuju untuk bersaksi hingga beberapa minggu lalu. DOJ juga berencana untuk memanggil setidaknya dua saksi lagi untuk memberikan kesaksian di bawah pemberian kekebalan , tetapi belum mengidentifikasi mereka secara publik.

Pelanggan Ukraina

Salah satu saksi pelanggan, yang diidentifikasi oleh DOJ sebagai "Pelanggan FTX-1," tinggal di Ukraina dan tidak dapat dengan mudah melakukan perjalanan ke AS karena alasan hukum dan logistik, kata surat kedua . Karena perang di Ukraina, pelanggan memerlukan izin dari pemerintah untuk meninggalkan negara tersebut. Jika izin tersebut diberikan, logistik untuk membawa pelanggan ke AS akan "memakan waktu setidaknya sekitar tiga hari" (dan tiga hari lagi) dan memerlukan berbagai bentuk perjalanan.

DOJ meminta hakim untuk menyetujui kesaksian melalui konferensi video, diawasi oleh pejabat pemerintah AS yang mungkin berada di kedutaan, daripada memerlukan kesaksian langsung. Pembela tidak menyetujui mosi tersebut, kata DOJ.

“Namun, untuk mendapatkan kesaksian yang kemungkinan kurang dari 30 menit dari saksi pelanggan FTX di luar negeri, setidaknya di beberapa negara, diperlukan koordinasi dengan otoritas setempat, mengatur rencana perjalanan beberapa hari untuk mengakomodasi berbagai perubahan waktu dan penundaan perjalanan, serta menimbulkan biaya yang signifikan. terkait dengan pengaturan tersebut. Terlepas dari kendala tersebut, Pemerintah sedang dalam proses mengatur beberapa pelanggan FTX luar negeri untuk melakukan perjalanan ke New York untuk memberikan kesaksian," kata surat itu.

Inner City Press pertama kali melaporkan surat tentang seorang saksi asal Ukraina.

Sidang Bankman-Fried dimulai minggu depan, dengan voir dire – proses pemilihan juri – dimulai pada 3 Oktober. Pernyataan pembukaan mungkin akan dimulai paling cepat pada 4 Oktober .